【案件概況】

2021年6月，筆者接受當(dāng)事人南京甲公司的委托，代理其與自然人乙、第三人丙公司之間返還原物糾紛一案，作為被告（反訴原告）進(jìn)行抗辯并反訴主張確認(rèn)車(chē)輛所有權(quán)，后期及時(shí)調(diào)整訴訟策略為主張將本案移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)我們的不懈努力，并遠(yuǎn)赴江西某地公安局車(chē)管所調(diào)查取證，歷經(jīng)三次法庭審理，最終法院支持并采納了我們的意見(jiàn)：本案所涉事實(shí)涉嫌構(gòu)成犯罪，裁定駁回本訴原告、反訴原告、第三人的起訴，將本案移送公安機(jī)關(guān)處理！

【基本案情】

2017年9月22日，我方南京甲公司與自然人乙簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》，約定自然人乙將其名下車(chē)輛以“售后回租”的方式向我方進(jìn)行融資租賃，車(chē)輛不辦理過(guò)戶登記，但在自然人乙未結(jié)清租金款項(xiàng)之前車(chē)輛所有權(quán)保留在我方南京甲公司名下。同日辦理了車(chē)輛抵押登記手續(xù)。

2019年11月20日，自然人乙在未付清融資款項(xiàng)的前提下，通過(guò)偽造我方南京甲公司印章的方式出具《結(jié)清證明》及《授權(quán)委托書(shū)》等材料，辦理了注銷(xiāo)我方抵押登記的手續(xù)，并通過(guò)掛失補(bǔ)領(lǐng)的方式重新辦理了機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)。

2019年12月2日，自然人乙又與第三人丙公司簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》再次以車(chē)輛“售后回租”的方式進(jìn)行融資，并同樣辦理案涉車(chē)輛的抵押登記，抵押權(quán)人為第三人丙公司。

后，因自然人乙未能清償我方車(chē)輛租金款項(xiàng)，經(jīng)多次催收無(wú)果后我方南京甲公司便通過(guò)自力救濟(jì)方式將案涉車(chē)輛收回。

2021年6月，自然人乙將我方南京甲公司起訴至法院，要求返還案涉車(chē)輛。我方同時(shí)提出反訴，要求判決確認(rèn)案涉車(chē)輛歸南京甲公司所有。案件審理過(guò)程中，第三人丙公司作為有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人申請(qǐng)參加訴訟，并主張要求判令案涉車(chē)輛歸第三人丙公司所有。

【分析研判】

通過(guò)對(duì)以上案件事實(shí)的梳理，我們發(fā)現(xiàn)第三人丙公司提出的確認(rèn)所有權(quán)訴訟請(qǐng)求與我方反訴的訴請(qǐng)完全一致，而且第三人丙公司在某種程度上具備構(gòu)成“善意取得”的外觀，此時(shí)若繼續(xù)從民事角度主張所有權(quán)則結(jié)果可能對(duì)我方南京甲公司非常不利。于是我們深入分析導(dǎo)致本案訴爭(zhēng)產(chǎn)生的根源，以尋求新的破解思路，我們認(rèn)為產(chǎn)生本案訴爭(zhēng)的根源在于自然人乙的偽造印章并違法解押行為，其是否構(gòu)成犯罪、構(gòu)成何種犯罪均需公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樘幚?，只有這樣才能查清本案事實(shí)，作出公正的審判！

（1）第三人丙公司的權(quán)利來(lái)源系建立在違法行為之上。

本案中針對(duì)同一車(chē)輛先是自然人乙與我方簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》并設(shè)立抵押，后自然人乙在未與我方結(jié)清租金的情況下，其通過(guò)偽造印章的手段辦理案涉車(chē)輛抵押權(quán)注銷(xiāo)登記并重新掛失補(bǔ)領(lǐng)機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)，然后再次與第三人丙公司簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》并設(shè)立抵押。

但是，事實(shí)上自然人乙并未清償在我方《車(chē)輛融資租賃合同》項(xiàng)下的相應(yīng)租金，我方根本就不可能會(huì)對(duì)其出具租金《結(jié)清證明》和辦理注銷(xiāo)抵押的《授權(quán)委托書(shū)》等材料，該相關(guān)材料明顯是偽造的。同時(shí)在自然人乙未清償全部款項(xiàng)之前，依據(jù)《車(chē)輛融資租賃合同》的約定，案涉車(chē)輛的所有權(quán)仍然歸屬于我方南京甲公司。后續(xù)的自然人乙對(duì)該車(chē)輛的處分完全是建立在違法行為之上的無(wú)權(quán)處分行為。

（2）自然人乙的違法解押行為/合同詐騙作為導(dǎo)致第三人丙公司不構(gòu)成善意取得，相關(guān)行為的本身已然涉嫌構(gòu)成犯罪，本案應(yīng)當(dāng)首先移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椴拍懿榍灞景甘聦?shí)。

本案中，第三人丙公司只是具有“善意取得”的外在形式，其背后隱藏著自然人乙可能是有預(yù)謀進(jìn)行合同詐騙非法目的，其通過(guò)偽造南京甲公司印章進(jìn)行違法的注銷(xiāo)抵押，然后又通過(guò)掛失的方式領(lǐng)取機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)，最終目的就是要與第三人丙公司簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》以騙取融資。無(wú)論從偽造印章的角度，還是從合同詐騙的角度來(lái)看，自然人乙的行為均已涉嫌構(gòu)成犯罪，本案只有首先移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椴拍懿榍灞景甘聦?shí)。

（3）自然人乙的行為可能涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪，偽造公司印章系實(shí)施合同詐騙的手段行為，最終的目的是騙取第三人丙公司簽訂融資租賃合同詐騙財(cái)物。因此，第三人丙公司產(chǎn)生的資金損失系合同詐騙犯罪行為的結(jié)果。

通過(guò)對(duì)在案證據(jù)事實(shí)的分析，可以發(fā)現(xiàn)自然人乙完全具備以非法占有為他人財(cái)物的目的，采用隱瞞真相的方式與“被害人”第三人丙公司簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》，騙取數(shù)額巨大的購(gòu)車(chē)款，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。故而，針對(duì)第三人丙公司而言雖然表面上看系經(jīng)濟(jì)合同產(chǎn)生的糾紛，但在這合同的背后實(shí)則隱藏著自然人乙進(jìn)行合同詐騙犯罪行為，正如之前嚴(yán)厲打擊的“套路貸”犯罪一樣，犯罪行為實(shí)際上都隱藏在經(jīng)濟(jì)合同的表面之下，對(duì)此類(lèi)犯罪行為當(dāng)然的應(yīng)由公安機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹?，而不能單純的作為民事糾紛處理。

【案件結(jié)果】

我們提出的關(guān)于本案相關(guān)事實(shí)已經(jīng)涉嫌構(gòu)成犯罪，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》（法釋[2020]17號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)將本案移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈囊庖?jiàn)被法院全部采納，裁定駁回本訴原告、反訴原告、第三人的起訴，將本案移送公安機(jī)關(guān)處理！

【經(jīng)驗(yàn)總結(jié)】

一、重視律師調(diào)查取證工作的重要意義

證據(jù)乃是訴訟之王，充分有效的證據(jù)是辦理案件的基石。本案中，案件受理法院在南京，而案涉車(chē)輛辦理注銷(xiāo)抵押權(quán)登記的地點(diǎn)卻遠(yuǎn)在江西某地車(chē)管所，如何將自然人乙偽造印章辦理解押的違法事實(shí)呈現(xiàn)在法庭上，無(wú)疑就需要律師扎實(shí)的做好調(diào)查取證工作。為此，筆者首先向法院申請(qǐng)《調(diào)查令》，然后攜令遠(yuǎn)赴江西某地車(chē)管所，經(jīng)過(guò)有效的溝通最終將自然人乙違法辦理解押的全部材料調(diào)取，將相關(guān)違法事實(shí)清晰的呈現(xiàn)給法庭。

二、刑民交叉案件的訴訟策略并不是一成不變的，根據(jù)案件新事實(shí)的變化，有必要及時(shí)調(diào)整訴訟策略。

本案的特殊之處在于第三人丙公司是后期才加入訴訟中的，在其加入訴訟之后，我方南京甲公司才知道相關(guān)偽造印章并解押的情況，也才知道自然人乙與第三人丙公司簽訂《車(chē)輛融資租賃合同》的事實(shí)。因此，針對(duì)出現(xiàn)的這些新事實(shí)，我們就應(yīng)當(dāng)及時(shí)審視我們?cè)瓉?lái)抗辯的理由以及反訴的請(qǐng)求是否客觀、是否能得到支持，從而尋求最優(yōu)解決路徑！

筆者通過(guò)本案的辦理，深深的感受到訴訟策略的選擇對(duì)案件結(jié)果的影響是非常重大的。本案中，若繼續(xù)堅(jiān)持原先的通過(guò)民事思維方式主張所有權(quán)的意見(jiàn)，法院不僅很大可能是不會(huì)支持我方意見(jiàn)，反而會(huì)以善意取得將案涉車(chē)輛確權(quán)給第三人丙公司。因此，作為案件代理人，就要求我們?cè)谔幚戆讣倪^(guò)程中既要重視經(jīng)驗(yàn)，也不能被經(jīng)驗(yàn)禁錮。要根據(jù)案件事實(shí)的發(fā)展變化，結(jié)合案件的證據(jù)和所適用的法律法規(guī)，對(duì)于案件的可能走向提前作出判斷，并及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，才能使得案件結(jié)果達(dá)到我們預(yù)期的目的，為當(dāng)事人爭(zhēng)取最大利益。